信用卡欺诈类交易
工具/原料
信用卡
方法/步骤
1
商户规模：这里商户规模主要体现在商户的企业性质和经营面积两个方面。一般大型、管理规范的商户相对比较安全。而规模较小、新开设的商户其欺诈的可能性相比较大;
2
商户有无欺诈动机：一般规模较小、私营、古玩、参药之类的商户其欺诈动机比较大;
3
交易时间：在非营业时间出现交易则欺诈的可能性比较大;
4
交易金额：交易金额为大额、整数的。欺诈可能性较大;
5
交易商品：体积小。金额大。容易变现的商品欺诈的可能性较大;
6
交易频率：短时间内频繁交易。且金额较大的欺诈可能性较大;
7
不同国家卡连续交易：短时间内不同国家卡连续交易。且金额较大的欺诈可能性较大。