ED搜索Jet创始人Goyal的场所

据知情人士透露,执法局(ED)周五对Jet Airways(India)Ltd,其部分董事及其创始人Naresh Goyal就涉嫌违反外汇法的案件进行了搜查。

教育署的检索是根据“外汇管理法”(FEMA)的规定进行的,以收集证据。该机构周五搜查了Goyal的住所以及孟买和德里的其他11个地点。该机构还搜查了Goyal的马恩岛Tail Winds公司的合伙人Hasmukh Deepchand Gardi。ED说,Tail Winds控制着Jet Airways的所有金融活动。调查机构称,生活在迪拜的Gardi也被命名为The Panama Papers。

根据ED,Naresh Goyal有19家私人控股公司,其中14家在,5家在国外。ED声称,Jet Airways已经与离岸实体签订了飞机租赁协议,这些实体向那些据称将资金转移给Goyal的公司付款。ED表示正在审查航空公司有关销售和分销的交易。

拨打Naresh Goyal住所的电话仍未得到答复。ED是5月,开始探测阿提哈德航空投资Jet Airways常旅客计划-Jet Privilege Pvt Ltd(JPPL)。该机构正在确定2014年获得JPPL股权的阿提哈德航空是否违反了外国直接投资(FDI)规范。

JPPL于2012年作为该航空公司的全资子公司注册成立,并于2014年在阿提哈德以1.5亿美元收购50.1%股权后分拆为独立实体。Jet Airways持有49.9%的股份。该机构还对Jet Airways的一些高级官员提出质疑,涉及其FEMA案件。

3月,Goyal辞去了该航空公司的董事长职务。4月,Jet Airways因现金紧缩而关闭运营。从那以后,该航空公司受到多个调查机构的扫描,包括严重欺诈调查办公室(SFIO),所得税部门。SFIO还就其案件多次质疑Goyal。

据称,公司事务部(MCA)检查报告在航空公司发现了大规模违规行为,包括资金不足。所得税部门还搜查了承运人的办公室,发现他们的账簿存在差异。目前,Jet Airways正在根据破产和破产法进行解决。

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